Сотрудники налоговой милиции Киева отчитались о разоблачении должностных лиц ряда банковских учреждений.
Как сообщили "КП в Украине" в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, банкиры за 15-процентную долю помогали физическим и юрлицам обналичивать средства. Для этого деньги перечислялись на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США и Латвии с использованием банковских систем быстрого перечисления средств Western Union и Money Gram.
Также налоговая сообщает, что по адресам проживания фигурантов уголовного дела и в офисе изъяты 678 тысяч долларов, 16, 8 тысяч евро, 58, 2 тысяч гривен. Вместе с наличным капиталом хранились 9 незарегистрированных охотничьих ружья, две гранаты Ф-1 и электронные носители информации.