Национальный банк Украины заподозрил 41 украинский банк в проведении подозрительных операций. Вся информация о данных финучреждениях была передана регулятором в Национальную полицию. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе НБУ.
Речь идет о возможной причастности банков к преступной деятельности.
- Так, по состоянию на 1 января 2018 в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка, - сказано в сообщении.
Общий объем подозрительных операций составляет 200 миллионов гривен, 28 миллионов долларов и 7 миллионов евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховный суд считает, что банки обязаны отвечать за мошенников, которые украли деньги клиентов
В январе этого года Верховный суд Украины вынес решение, которое имеет значение для людей, ставших жертвами мошенничества с интернет-банкингами. Клиентка одного из крупных банков сумела вернуть украденные деньги.