Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра" с оборотом в 2014 году составил миллиард гривен. Об этом на своей страничке в "Фейсбуке" заявил глава МВД Арсен Аваков.
|
- "Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные, - написал Аваков.
|
По его словам, в ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
- Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен. В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек. Кроме того установлено коррупционные связи организаторов "конвертцентр" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева, -подытожил Аваков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аваков заявил, что закроет все казино Украины до их легализации
9 декабря министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что закроет все украинские казино в течение десяти дней и начнет с Киева. Об этом он написал в своем Фейсбуке.
- Считаете, что казне нужны доходы в бюджет? – считаете, что допустима легализация казино за высокие налоговые ставки? – лоббируйте и принимайте в парламенте закон. Вне ханжества и обмана. Легализуйте казино – получайте жесткие правила, ограниченные объемы точек и легальные миллиарды гривен в бюджет страны, а не грязные деньги в карманы представителей "крыш" разных мастей! Миллиарды в это тяжелое время нужны в бюджет, а не в карман аферистов, - написал Аваков.