Несмотря на принятый сегодня Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодаполучателей юридических лиц и публичных деятелей", крупные компании все равно смогут скрыть информацию о своих собственниках. Об этом заявили юристы юридической компании "Prove Group" проанализировав нормы Закона.
По словам управляющего партнера компании Владислава Кочкарова, номинальный владелец - лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица, в интересах последнего.
- При этом, в реестрах собственников корпоративных прав именно этот "номинальный владелец" и указан как собственник предприятия. В свою очередь между этим человеком и реальным владельцем заключается трастовый или подобный договор, которым предусмотрен отказ "номинального" от всех прав на предприятие в пользу реального владельца, - рассказал Кочкарев.
Вот здесь, как утверждают юристы "Prove Group" и кроется основная сложность – об этих договорах узнать очень сложно. Даже если они регистрируются в государственных реестрах стран офшоров – доступ к ним ограничен практически как к банковской тайне.
- Таким образом, показывая по документам "номинального владельца" можно достаточно эффективно и долго скрывать владельца реального. При этом доказать что-либо будет крайне сложно", - утверждает Владислав Кочкаров и добавляет, что "конечно такая схема достаточно дорогостоящая и несет в себе некоторые риски, но все же ею будут пользоваться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вся в дыму, Верховная Рада пыталась голосовать под взрывы шумовых гранат
О том, что последнее перед выборами заседание парламента, попытаются сорвать, было известно заранее. Предупреждал Петр Порошенко об этом еще на прошлой неделе. Но ничего не поменялось – утром на станциях метро и в скверах собирались парни, разворачивали флаги и обвязывали лица балаклавами. Депутаты как будто не замечали, у них была своя программа.