Как сообщили в пресс-службе СБУ, которая изначально занималась этим делом, группировка в составе 20 человек с 2007 по 2012 годы оформляла заведомо невозвратные кредиты под залог земельных участков по завышенной в пять раз оценке. На полученные средства покупали новые земельные участки и затевали строительство домов, которые рекламировались как доступное жилье. Главарем мошенников называют депутата Киевского областного совета - 50-летнего Андрея Пасичника, который был избран по списку партии "Фронт Змін", но полтора года назад якобы вышел из фракции.
Андрей Пасичник, которого называют главарем группировки, прописан в элитном селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Там же на одной улице Ленина зарегистрированы фирмы "Убинвест" (ей принадлежала сеть парковок на Киевщине), "Тайсон Инвестмент Групп", которые возглавлял депутат, и учрежденный в 2009 году "Убинвестом" (фактически Пасичником) "Радикал Банк". Как стало известно "КП" из своих источников, это финансовое учреждение, где депутат одно время был главой наблюдательного совета, тоже фигурирует в материалах уголовного дела. Но из состава акционеров банка Пасичник и его фирма "Убинвест" вышли в июне прошлого года.
- Сейчас этот человек не имеет к нам никого отношения, - заявили "КП" в "Радикал Банке".
Раскрутка громкого дела началась зимой этого года. Первый эпизод СБУ задокументировала в январе, второй - в апреле. А там пошло-поехало. К началу июля насчитывалось уже 15 эпизодов - всего на общую сумму 500 млн гривен.
Как следует из официального сообщения, Пасичнику объявили о подозрении. 11 июля депутата ждали в суде, но не дождались. И не нашли по месту жительства. 12 июля Пасичника объявили во всеукраинский розыск.
- Я пока не получал никакой официальной информации ни от СБУ, ни от прокуратуры, - рассказал "Комсомолке" глава Киевского областного совета Александр Качный. - И самого Пасичника знаю мало. Он был неактивным депутатом. Фактически не ходил на сессии, не принимал участия в работе комиссий. Последние два года я его вообще не видел, поэтому его исчезновения и не заметили.
Уголовное дело возбуждено по двум статья УК - "Мошенничество" и "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Депутату грозит лишение свободы до 8 лет.