В суд направлено уголовное производство в отношении 13 человек, которые завладели средствами граждан на общую сумму почти 150 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник отдела процессуального руководства и поддержания гособвинения по уголовным производствам относительно преступных группировок Юрий Шеремет, пишет "Форбс" со ссылкой на "Интерфакс".
"Досудебным расследованием установлено, что указанные лица в период с мая 2006 года по ноябрь 2008 года, с использованием юридических лиц "JC & AA Kings Capital Limited", ЧП "Кингз-Кэпитал", ООО "Кингз-Кэпитал", юридического союза "Тринадцатая зарплата", ВОО "Духовность и благополучие" и кредитного союза "Бизнеспартнерство", путем обмана завладели средствами почти 3,5 тыс граждан на общую сумму более 140 миллионов гривен", – заявил Шеремет.
Начальник отдела Генпрокуратуры добавил, что за совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
"Сейчас обвинительный акт и материалы уголовного производства, насчитывающие более 1,5 тыс. томов, переданы на рассмотрение в Днепровский районный суд Киева", – резюмировал Шеремет.
"King's Capital" – финансовое учреждение, работавшее в Киеве. Компания обанкротилась в 2008 году. Ее руководителем был гражданин США, финансовый тренер Роберт Флетчер
23 ноября 2008 года сотрудники милиции задержали Флетчера – основателя и руководителя ООО "Глобальная система тренингов". Украинские правоохранительные органы обвинили его в мошенничестве с деньгами украинских граждан.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий Роберта Флетчера, который занимался в Украине организацией тренингов, привлекая средства украинских граждан. Рекламу его тренингов можно было увидеть на билбордах в городах страны.
Вместе с тем, 21 мая 2012 года Генпрокуратура утвердила обвинительный приговор и направила в Апелляционный суд Киева уголовное дело в отношении девяти участников группировки, организованной гражданином США Робертом Флетчером.