Как отказать оперативникам в проверке бизнеса на законных основаниях
С принятием нового УПК в ноябре 2012 года вступили в силу и новые правила изучения и проверки документов предприятия. Отныне субъект предпринимательской деятельности волен не предоставлять оперативным органам документацию финансово-правовой деятельности без решения суда. Не смотря на это, опер.подразделения налоговой милиции, внутренних дел и следователи продолжают направлять запросы в компании с подобными требованиями.
Главное, что должен знать руководитель компании о новом УПК
Согласно ряду законодательных актов - п.17 ЗУ "О милиции", ст.8 ЗУ "О оперативно-розыскной деятельности", ст. 93 УПК - оперативные подразделения МВД и налоговой по расследованию уголовных дел имеют право изымать или получать доступ к финансовой документации, если у них есть в наличии материалы фиктивного предпринимательства и других преступлений хозяйственной направленности.
"Подобные запросы и действия являются незаконными, поскольку они противоречат действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины. Ст. 1 УПК гласит, что порядок криминального процесса определяется только криминально-процессуальным законодательством Украины. Другими словами проверки оперуполномоченных либо налоговых органов не могут осуществляться только лишь на основании запроса следователя, прокурора в ходе следственных действий", - подчеркивает адвокат юридической фирмы "Pravo&Peremoga" Сергей Иевлев.
Как отмечает Сергей, сейчас оперативным органам запрещено осуществлять любые следственные действия по собственной инициативе. Так, требовать и изымать какие-либо документы, накладывать арест на имущество, счета может осуществляться только в случае заведенного уголовного дела по решению суда.
То есть главное отличие нового УПК от старого – это отсутствие полномочий оперативных групп проводить следственные действия по поручению следствия без решения суда.
Действия на случай проверки
Если на вашу компанию приходит письменный запрос под подпись руководителя или штамп о регистрации, прежде всего, просите время для ознакомления вашего юриста с делом.
"Во-первых, свяжитесь с собственным адвокатом. Следующий шаг – уточните причину проверки – идет ли уголовное производство или это просто оперативно-розыскные мероприятия. В случае уголовного производства нужно узнать номер дела, в отношении кого дело заведено, что документируют органы. Далее юрист действует по обстоятельствам. Если же проверка происходит без решения суда в рамках уголовно-оперативного дела, тогда просто отказывать таким оперативным действиям, ссылаясь на УПК", - рассказывает адвокат юридической фирмы "Pravo&Peremoga".
Возьмите на заметку
Отметим, недавно в силу вступил новый закон о оперативно-розыскной деятельности, согласно которому любое оперативно-розыскное действие является засекреченным. Это значит, что никто из оперативников не скажет вам при изъятии документов, в связи с каким делом они проводят данную операцию. Но вы имеете право потребовать у правоохранительных органов предоставить информацию о наличии заведенного розыскного дела.
Кроме того, в новом УПК сказано, что следователь имеет право делать запрос по истребованию документов в отношении определенных форм собственности предприятий (ст.93 УПК Украины).
Однако в ст. 159 УПК сказано, что истребование документов следователем и оперативным подразделением по поручению следователя является временным доступом к предмету. Здесь имеется в виду предоставление стороне криминального производства, т.е. следователю, прокуратуре документов и их копий исключительно по решению суда.
В итоге мы имеем, так сказать, "конкуренцию" общей нормы и специальной, когда общая норма предусматривает общий доступ к документам, а в специальной норме четко определен его порядок.
Как подытоживает сотрудник юридической фирмы "Pravo&Peremoga", в любом случае, важно запомнить: только по решению суда оперативные органы могут знакомиться и изымать документы компании, в противном случае ваше право – отказать им в их намерениях.