Национальный банк требует от банков и пунктов обмена валюты копировать и хранить копии документов физических лиц, которые осуществляют валютообменные операции, независимо от суммы таких операций. Об этом говорится в письме НБУ от 21 сентября, пишет со ссылкой на "Украинские новости".
- Требование касательно хранения в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, которые содержат данные, на основе которых проведена идентификация личности, распространяется на валютообменные операции, осуществляющиеся как на сумму в эквиваленте до 50 тысяч гривень, так и на операции, превышающие эту сумму, - говорится в письме.