- Схема обналичивания теневых средств была стандартной - создавалось несколько фиктивных предприятий, через которые переводили и обналичивали крупные суммы, - пояснили в пресс-службе областного СБУ. - Пока следствие продолжается, и все участники аферы еще не установлены.
А погорели находчивые предприниматели, когда в очередной раз хотели снять с банковского счета 763 тысячи гривен. После обысков в банке и офисах сотрудники СБУ изъяли 123 тысячи долларов США, 15 тысяч евро, печати, финансовую документацию и 130 компьютеров, с помощью которых аферисты руководили банковскими счетами.