Руководитель одной со столичных фирм "Н", основным видом деятельности которой является оптовая торговля непродовольственными товарами, 37 - летний киевлянин, житель Деснянского района столицы, на протяжении 6 месяцев отображал в налоговой отчетности не существующие поставки товаров от ООО „Х", что привело к занижению налогового обязательства из налога на добавленную стоимость на сумму около 2,3 млн. грн.
После допроса директора ООО "Х", оказалось, что никаких взаимоотношений с ООО "Н" у предприятия не было. Поэтому, имея в распоряжении все доводы о прямом нарушении налогового законодательства со стороны ООО „Н" против его руководителя было возбуждено криминальное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (непоступление в бюджет или государственные целевые фонды средств в особенно больших размерах). Директору угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Следствие продолжается...