Данное общество с ограниченной ответственностью занималось оптовой торговлей продуктами питания. Сотрудники налоговой милиции Специализированной Государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Киеве, проверяя деятельность предприятия, выяснили, что на его банковский счет поступило порядка 12 млн. грн. Эти средства предприниматели переводили в наличные и снимали через кассу банка якобы для оказания беспроцентной финансовой помощи другим предпринимателям.
При этом налог на добавленную стоимость (НДС), должностные лица не заплатили, и таким образом, нанесли ущерб государственным интересам. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело.