На Донетчине СБУ совместно с работниками прокуратуры и органов внутренних дел прикрыла деятельность двух “конвертационных центров”, которые действовали на территории Донбасса несколько лет, сообщает пресс-сектор Управления СБ Украины в Донецкой области.
Оба теневых центра действовали по одинаковой схеме – регистрировались фиктивные предприятия для отмывания «грязных денег». На их счета по поддельным документам поступали средства от различных хозяйственных субъектов. Злоумышленники снимали наличность в банке под предлогом оплаты товара. Годовой оборот «конвертационных центров» составлял свыше 100 миллионов гривен, сообщает Донецк.proUA.com.
Правоохранители задержали пятерых местных жителей, которые создали эти «конверты». Во время обысков в офисах злоумышленников изъяли оргтехнику, печати и бланки фальшивых документов. На их банковских счетах арестовано свыше 700 тысяч гривен.
Возбуждены уголовные дела по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывка) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Ведётся следствие.