Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Комсомольська Правда – Україна" 02.03.2012 року

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

 

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 20.02.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 02.03.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА".

1.3. Обрати з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пан Буренок Андрій Вадимович;

- Секретар Лічильної комісії – пан Купрін Кирило Миколайович.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 3 від 02.03.2012 року засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування).

 

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 10 хв.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 1 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Фещук Уляну Юріївну.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 2 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

4.1. Роботу Виконавчого органу ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Виконавчого органу ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах.

(Протокол № 3 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

5.1. Роботу Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 4 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" в 2011 році визнати задовільною.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 5 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

7.1. Затвердити річні звіт та баланс ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" за 2011 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 6 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

8.1. Затвердити прибуток у розмірі 6 819 381,20 грн., отриманий Товариством в 2011 році та розподілити його наступним чином:

- затвердити направлення на поповнення резервного капіталу Товариства грошових коштів в сумі 147 288,95 грн. від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік (2,1599 % від суми прибутку);

- частину чистого прибутку у сумі 6 672 092,25 грн. (97,8401 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік)залишити нерозподіленим.

8.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 7 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

9.1. Основні напрями діяльності ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" на 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 8 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

10.1. Привести предмети діяльності Товариства у відповідність структурі класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 "Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009:2010", додавши до предмету діяльності Товариства наступне:

- 58.11 Видання книг;

- 58.13 Видання газет;

- 58.19 Інші види видавничої діяльності;

- 63.91 Діяльність інформаційних агентств;

- 73.11 Рекламні агентства;

- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

10.2. У зв’язку із приведенням предмету діяльності Товариства у відповідність структурі класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України, внести відповідні зміни до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку видів економічної діяльності Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 9 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

11.1. Уповноважити Голову правління ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" на внесення відповідних змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку видів економічної діяльності Товариства, з метою приведення предмету діяльності Товариства у відповідність структурі класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 "Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009:2010".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 10 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

12.1. Шляхом викладення Статуту ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із внесенням змін до предмету діяльності Товариства.

12.2. Делегувати Голові Правління ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" право підпису Статуту ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 02.03.2012 р.

12.3. Доручити Голові Правління ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 02.03.2012 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 11 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

13.1. Затвердити вчинені Правлінням ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА" у період з 29.04.2011 року і до 02.03.2012 року наступні значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2010 рік (сума за якими перевищує 4 703, 75 тис. грн. та 9 407,50 тис. грн. відповідно):

- Договір Поруки № ДП/2ПО33Г від 30.11.2011 р., укладений з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на суму 10 100 000, 00 грн. (десять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок).

- правочини з виконання умов Договору № 09/24/10-1 від 24 вересня 2010 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг". Предмет правочинів – реалізація книг на загальну суму 19 255 533,08 грн.;

- правочини з виконання умов Додаткової угоди № 1 від 04 січня 2011 р. про продовження строку дії Договору від 29 грудня 2009 р. № 12/29/2008-1 до 31 грудня 2011 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг". Предмет правочинів - реалізація газет на загальну суму 19 266 533,08 грн.;

- правочини з виконання умов Додатку № 80 від 29 грудня 2010 р. про продовження строку дії Договору від 29 грудня 2010 р. № 12/30/10-05 до 31 грудня 2012 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг" Предмет правочинів - поставка товарів та послуг на загальну суму 12 428 414,98 грн., у т.ч. поставка паперу на загальну суму 11 740 078,07 грн.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голоси, які приймають участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 12 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

14.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2012 – 2013 роки, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 02.03.2012 року і до 01.03.2013 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме:

­ правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;

­ правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 500 000,00 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок);

­ правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 13 0000 000,00 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок);

­ правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в Банках, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 500 000,00 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок);

­ правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок).

14.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

14.3. У період з 02.03.2012 року і до 01.03.2013 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства

16 886

Голосів

100, 00 %

 

 

 

 

Голоси, які приймають участь у голосуванні

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "За"

16 886

Голосів

100, 00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 13 від 02.03.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

Голова Правління

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА"

Ложкін Б.Є.

 

загрузка...
загрузка...

Политика

Пять вопросов о  компромате Онищенко
Пять вопросов о компромате Онищенко 382

Народный депутат начал обнародовать тайные записи с известными и влиятельными людьми, которые, по его словам, в будущем могут иметь серьезные политические последствия.

Происшествия

Экономика

Общество

Светская хроника и ТВ

Спорт

работа Одесса менеджер по закупкампрогноз погоди в горохівському районіJennifer Ulrich