«Три товарища» организовали преступную группировку

В ходе оперативно-следственных мероприятий, сотрудники налоговой милиции установили, что к преступной группировке причастны три товарища: два украинца и гражданин Российской Федерации. Основатели центра конвертации денег четко разделили свои обязанности. В частности, один из организаторов преступной группировки – 41-летний выходец Винницкой области, директор ООО, вел переговоры с клиентами - заказчиками «услуг», осуществлял руководство фиктивными предприятиями, которые задействованы в преступной схеме. Второй соорганизатор конвертцентра - 44-летний гражданин России, занимался расширением схемы деятельности и внедрением новых направлений «хозяйствования», регистрацию новых фиктивных предприятий, а третий – 33-летний киевлянин – отвечал за наличку и поточные счета фиктивных предприятий.

При проведении обыска офисного помещения, в котором предоставляло свои услуги ООО, сотрудниками налоговой милиции было изъято 8 печатей различный предприятий, ноутбуки, налоговые накладные, документы финансово-хозяйственной деятельности. В другом помещении, которое также попало в поле зрения налоговиков, в частном доме одного из основателей конвертационного центра, налоговики нашли и изъяли ноутбук с установленной системой «Клиент-банк» (база данных перемещения наличных между предприятиями-заказчиками, фиктивными и транзитными предприятиями).

На сегодняшний день проводятся все необходимые мероприятия для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещению ущерба, принесенного государству незаконной деятельностью конвертационного центра.

Политика

В Грузии националисты напали на представителей  Европейских демократов
В Грузии националисты напали на представителей "Европейских демократов" [видео] 198 1

Одной из участниц акции разбили голову.

Переговоры по Донбассу: какие козыри есть у Украины
Переговоры по Донбассу: какие козыри есть у Украины 165 1

"КП" в Украине" выясняла чего стоит ожидать от телефонного разговора "нормандской четверки".

Генштаб: Россия нарастила военное присутствие возле Украины
Генштаб: Россия нарастила военное присутствие возле Украины 804 6

В военном ведомстве говорят, что у границы появились ударные дивизии.

Экономика

Семь отмирающих профессий: От почтальонов до журналистов
Семь отмирающих профессий: От почтальонов до журналистов 163

Машины и искусственный интеллект отбирают рабочие места у людей. Эксперты уверены: через каких-то 30 лет роботы оставят без работы половину жителей развитых стран.

В Украину прибыло судно с углем из ЮАР
В Украину прибыло судно с углем из ЮАР 725 7

В порт Одессы поступило 7,5 тысяч тонн антрацита.

Пять новшеств этого отопительного сезона
Пять новшеств этого отопительного сезона 5783 9

Платить придется больше, а субсидии станут меньше.

Общество

Днепровский меткомбинат восстановил работу после четырех месяцев простоя
Днепровский меткомбинат восстановил работу после четырех месяцев простоя 435

Сейчас работают две доменные печи.

У побережья Исландии на затопленном корабле нашли четыре тонны золота
У побережья Исландии на затопленном корабле нашли четыре тонны золота 2839 2

Слитки уже стали предметом споров.

Как украинцам помогают бросить курить онлайн
Как украинцам помогают бросить курить онлайн 572 1

Курильщикам предлагают бороться с вредной привычкой с помощью онлайн-консультаций и "горячих" линий.

Спорт

Дарио Срна:  Киевляне реализовали свой единственный шанс
Дарио Срна: "Киевляне реализовали свой единственный шанс" 258

Капитан донецкого "Шахтера" прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в Харькове

Арбитр спас жизнь футболисту во время матча
Арбитр спас жизнь футболисту во время матча [видео] 992

Спортсмена увезли в больницу, сейчас ему ничего не угрожает.

Андрей Ярмоленко: “Мой трансфер? Пока промолчу на эту тему
Андрей Ярмоленко: “Мой трансфер? Пока промолчу на эту тему" 413

Капитан киевского "Динамо" прокомментировал победу над донецким "Шахтером" в матче второго тура чемпионата Украины