Международная группировка уводила в "тень" $35 000 000 в месяц

Сегодня Служба безопасности Украины отрапортовала о беспрецедентной операции, которую провела совместно со спецслужбами ряда стран. Разоблачена международная группировка, наладившая "теневой" оборот товаров и валюты на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии.
 
Колоссальные средства оседали в банках стран Балтии и использовались для финансирования контрабандных потоков товаров из Китая в страны Евросоюза и СНГ.
 
В группировку входили украинцы, поляки, литовцы и вьетнамцы – всего 28 человек. Контрабанда валюты осуществлялась через контрольно-пропускные пункты "Ягодин" и "Чоп" в западных областях Украины. Спрятанные в тайники, деньги перевозились ежедневно! В среднем месячный оборот валюты составлял до 35 миллионов долларов США. В дальнейшем валюта выводилась на счета в  заграничных банках через конвертационные центры в Украины. Клиентами этих теневых схем были более 2,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности.
 
Лидером преступный группировки был гражданин Вьетнама. Он и еще 15 человек задержаны. При попытке контрабандного вывоза изъято 1 миллион долларов. В офисах конвертационных центров и по адресам подозреваемых найдено наличкой более 5,5 миллионов гривен. 
 
В спецоперации были задействованы около 300 сотрудников СБУ. 
загрузка...
загрузка...

Происшествия

Днепропетровских депутатов поймали на взятке
Днепропетровских депутатов поймали на взятке [фото]

За пять тысяч долларов в мэрии обещали решить земельный вопрос.

За теракт в Петербурге взяли ответственность исламисты, близкие к  Аль-Каиде
За теракт в Петербурге взяли ответственность исламисты, близкие к "Аль-Каиде" 16

Группировка "Катиба аль-Имам Шамиль" якобы ответственна за подготовку и реализацию взрыва в метро, который унес жизни 15 пассажиров и террориста-смертника.

СБУ нашла мины российского производства в зоне АТО
СБУ нашла мины российского производства в зоне АТО 45 1

Боеприпасы заложили в "серой зоне".

Общество

У самого молодого отца Украины подрастает  мамина  дочка
У самого молодого отца Украины подрастает "мамина" дочка 186

Харьковчанин Саша Лесной, который стал отцом в 16 лет, рассказал "КП" в Украине", как подросла его Аделия и какой рекорд еще планирует его семья.

Львы и тигры становятся людоедами от зубной боли
Львы и тигры становятся людоедами от зубной боли 146

Зоологи установили, что стоматологические проблемы являются главной причиной нездорового интереса хищников к царю природы.

Раскрыта тайна 1100-летней мумии в  адидасовских кроссовках
Раскрыта тайна 1100-летней мумии в "адидасовских кроссовках" 423

Монгольская женщина одиннадцать веков назад оказалась дизайнером, опередившим свое время.

Светская хроника и ТВ

Любимую игрушку Дональда Трампа погубили гастарбайтерши на каблуках
Любимую игрушку Дональда Трампа погубили гастарбайтерши на каблуках

Почему закрылось модельное агентство Trump Models.

Пьер Ришар выпил за Украину и превратил встречу с журналистами в винный банкет
Пьер Ришар выпил за Украину и превратил встречу с журналистами в винный банкет 89

В разговоре с "КП" в Украине" Высокий Блондин прищнался, что он "веселый пессимист".

Кинопремьеры недели: Одно всевидящее око и один сломанный нос
Кинопремьеры недели: Одно всевидящее око и один сломанный нос 49

На этой неделе в кинопрокате: научно-фантастический триллер и шпионский экшен про биологическую атаку.

Спорт

Панеттьери перед поединком Кличко ходит на бои без правил
Панеттьери перед поединком Кличко ходит на бои без правил 86

Уже в субботу американской актрисе предстоит поддерживать мужа у ринга на стадионе "Уэмбли".

У Ракицкого родилась Ярослава Ярославовна
У Ракицкого родилась Ярослава Ярославовна 197

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины впервые стал отцом

Ибрагимович после травмы засобирался в США
Ибрагимович после травмы засобирался в США 377

35-летний шведский нападающий выбыл, по прогнозам медиков, на год, и в "Манчестер Юнайтед" уже не вернется

диспетчер работа ХарьковтутДжастин и рыцари доблести на kinoafisha.ua