Кредитный союз оказался конвертационным центром

Сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве непосредственно при выходе из банка, расположенного в Голосеевском районе столицы, был задержан глава правления одного из столичных кредитных союзов. Сумка задержанного оказалась заполнена деньгами, что называется, «под завязку»: 210 тыс. долларов и 10 тыс. грн.!
 
Следователи налоговой милиции установили, что руководитель Кредитного союза - 48-летний киевлянин -  занимался конвертацией денег, снимая наличные со счетов Союза и передавая их заказчикам подобных «услуг», естественно, за вычетом определенного процента. Умышленное уклонение от уплаты налога на прибыль составило почти 7 млн. грн.
 
После задержания злоумышленника было проведено ряд обысков, а именно: жилье руководителя организации, помещение офиса организации, места жительств лиц, вероятно причастных к преступной деятельности. Налоговики нашли и изъяли большое количество печатей предприятий Украины, печати нескольких иностранных компаний, оригиналы и копии регистрационных документов товариществ, договоры на депозитное обслуживание персональных счетов на сумму более 1600 тыс. грн., бухгалтерские документы, ноутбуки с установленными системами «Клиент-банк», наличные.
 
В настоящее время  задержанный находится в киевском СИЗО.
 
СПРАВКА «КП»
 
Конвертационный центр - это фиктивные предприятия, которые используются для минимизация налогов реально действующих субъектов хозяйствования. Общая схема довольно проста. Скажем, человек купил товар по 5 грн., продал по 10 грн., но налоги платить не хочет. Тогда он обращается в конвертационный центр, где ему за определенный процент оформляют документы, что на самом деле он покупал товар у фиктивного предприятия не по 5 грн., а по 9. В итоге все довольны: центр продал свою схему, а человек заплатил в разы меньше налогов.
загрузка...
загрузка...

Политика

 Прописалось оно в 2015 году : Матиос опубликовал фото  крымский  паспорта экс-налоговика
"Прописалось оно в 2015 году": Матиос опубликовал фото "крымский" паспорта экс-налоговика [фото] 546

Один из 23 задержанных налоговиков, который пытался в день задержания сбежать из страны, имел российский паспорт с пропиской в оккупированной Ялте.

Ярославский купил у "Евраза" Сухую Балку 276

Страны  Большой семерки  подписали декларацию о борьбе с терроризмом
Страны "Большой семерки" подписали декларацию о борьбе с терроризмом 159 1

При этом представители G7 не смогли достичь соглашения по климатическому соглашению.

Происшествия

Египет нанес удары в Ливии после расстрела христиан
Египет нанес удары в Ливии после расстрела христиан 543 1

Авиация атаковала базы, которые располагаются на востоке страны.

Фото: в Берлине авто протаранило людей на лестнице станции метро
Фото: в Берлине авто протаранило людей на лестнице станции метро [дополнено] 542

По предварительной информации пострадали шесть человек, о погибших не сообщается.

Видео: в Москве взорвался и сгорел пассажирский автобус
Видео: в Москве взорвался и сгорел пассажирский автобус [фото, видео] 772

В результате никто не пострадал, так как пассажиров в транспорте не было.

Экономика

Эксперт рассказал, чего ждать от решения суда по долгу Януковича
Эксперт рассказал, чего ждать от решения суда по долгу Януковича 549 1

Высокий суд Лондона проводит слушание по поводу задолженности Украины перед Россией на 3 млрд. долл. США.

В Беларуси украинские огурцы дешевле, чем в Украине
В Беларуси украинские огурцы дешевле, чем в Украине 880

Об этом на своей странице в соцсети рассказал генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Без моратория: как уберечь землю и бизнес 260

Модель земельной реформы, которую разработал Кабинет Министров, позволит малым и средним фермерам покупать землю на выгодных условиях.

Общество

 Животы разболелись : мусульманин требует 100 миллионов компенсации за пиццу со свининой
"Животы разболелись": мусульманин требует 100 миллионов компенсации за пиццу со свининой 666 2

Когда пицца была почти вся съедена мусульманские супруги поняли, что лакомились свининой.

 Укрзализныця  назначила дополнительные поезда на Троицу
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Троицу 128

Поезда будут курсировать по самым востребованным направлениям.

Омелян: в этом году в Украине может появиться отечественный лоукостер
Омелян: в этом году в Украине может появиться отечественный лоукостер 143 1

На данный момент создание национальной авиакомпании находится на стадии переговоров.

Светская хроника и ТВ

Ариана Гранде даст благотворительный концерт в поддержку пострадавших в Манчестере
Ариана Гранде даст благотворительный концерт в поддержку пострадавших в Манчестере 102

Артистка прервала свой европейский тур.

Шоу Холостяк-7: стало известно имя победительницы
Шоу Холостяк-7: стало известно имя победительницы 4954

Главный герой проекта "Холостяк" Дмитрий Черкасов надел кольцо на палец девушке, в которую влюбился.

Наталья Могилевская: Сдерживаю себя, чтобы не прокричать на весь мир о своей любви!
Наталья Могилевская: Сдерживаю себя, чтобы не прокричать на весь мир о своей любви! 2978

Харизматичная артистка переживает период творческого взлета и душевного полета, но свое счастье на публику боится выносить.

Спорт

Паулу Фонсека:  Я хочу продолжать быть  женатым  на  Шахтере
Паулу Фонсека: "Я хочу продолжать быть "женатым" на "Шахтере" 41

Главный тренер донецкого клуба провел пресс-конференцию после поражения от киевского "Динамо"

Сергей Ребров:  Надеюсь, поговорю с президентом сегодня-завтра
Сергей Ребров: "Надеюсь, поговорю с президентом сегодня-завтра" 70 1

Тренер киевского "Динамо" ответил на вопросы журналистов после победы над "Шахтером" в Харькове

Экс-футболист  Тоттенхэма  оставит спорт ради карьеры в порно
Экс-футболист "Тоттенхэма" оставит спорт ради карьеры в порно 246

Тренер клуба попытается его уговорить остаться.

работа технического директора Одессаисточник погодыСумерки