О мошенниках налоговикам рассказали их подчиненные

В рамках операции "Бюджет" сборщиками налогов Деснянского района г. Киева проведенная плановая выездная документальная проверка коммунального предприятия "А" (далее - КП "А"), основным видом деятельности которого значится производство и реализация легких строительных конструкций и других изделий из легких сплавов.

Как выяснилось, среди контрагентов КП "А" были не только серьезные деловые партнеры, но и те, которые относятся к рискованным. В ходе проверки установленно, что КП "А" как заказчик заключило договор на поставку оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ по ООО "В". Для проверки был предоставлен акт приемки- передачи поставленной продукции и выполненных работ на общую сумму почти 8,9 млн. грн. и выписанная налоговая накладная, которая со стороны исполнителя подписана основателем ООО "В" - гражданкой "Ч".

Для проверки приобщили работников налоговой милиции Деснянского района г. Киева, которые установили, что ООО "В", зарегистрированное в ДПІ Печерского района г. Киева, имеет признаки фиктивности, по факту чего возбуждено криминальное дело.

Налоговые милиционеры посетили производственный цех КП "А" и пообщались с работниками относительно поставки оборудования и проведение ремонтно-наладочных работ. Рабочие сообщили, что все ремонтные работы проводились только штатной бригадой слесарей- ремонтников КП "А", а других бригад или наемных работников для проведения указанного типа работ не было. Итак, договор поставки оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ между КП "А" и ООО "В" был липовым.

Всего по результатам проверки КП "А" налоговиками доначислены налогов и штрафных санкций на общую сумму более 2,5 млн. грн. Относительно должностных лиц КП "А" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от налогообложения в особенно больших размерах; наказывается ограничением воли на срок до пяти лет).

В ходе досудебного следствия работниками налоговой милиции Деснянского района г. Киева установленно, что, на выполнение решения суда КП "А" была погашена кредиторская задолженность вследствие принудительной продажи Главным управлением юстиции в Киевской области имущества предпринимателя, а остальные средства в сумме 47,4 млн. грн. была перечислена на текущий счет КП "А".

Со своей стороны директор КП "А" пересчитал всю сумму полученных средств ООО "В", из которых лишь 8,9 млн. грн. перечислено согласно акту приемки- передачи, а остальные средства в сумме 38,5 млн. грн. просто "повисли в воздухе".

По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением за предыдущим заговором группой лиц, содеянные в особенно больших размерах; наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Два уголовные дела объединены в одно. Следствие продолжается.

загрузка...
загрузка...

Политика

Мелания Трамп  отбилась  от руки мужа во время визита в Израиль
Мелания Трамп "отбилась" от руки мужа во время визита в Израиль [видео] 240

Когда президент США протянул руку, чтобы взять благоверную за ладонь, та только шлепнула его кисть и отдалилась.

Гончаренко: большинство членов БПП выступили против виз с Россией
Гончаренко: большинство членов БПП выступили против виз с Россией 330 2

Более предметно фракция обсудит этот вопрос через несколько дней.

Программисты создали приложение-будильник, считывающее деньги для ВСУ во время сна
Программисты создали приложение-будильник, считывающее деньги для ВСУ во время сна 290

Чем дольше играет мелодия будильника, тем больше денег для армии считывает программа с банковского счета хозяина мобильного телефона.

Происшествия

Разряд молнии покалечил сразу троих на автобусной остановке
Разряд молнии покалечил сразу троих на автобусной остановке 296

Разряд во время грозы пришелся в молодого человека, разговаривавшего по мобильному, в его отца и случайного прохожего.

 Исламское государство  запретило боевикам пользоваться соцсетями
"Исламское государство" запретило боевикам пользоваться соцсетями 108 2

В организации опасаются, что некоторые сайты могут выдавать их местоположение.

В Николаеве маршрутчик и кассир избили девушку, которая не заплатила за проезд
В Николаеве маршрутчик и кассир избили девушку, которая не заплатила за проезд 407

Пока подозреваемые не задержаны, так как идет оперативная проверка, а сильно побитую девушку обследуют врачи.

Экономика

СМИ: Новая схема вымывания денег из госпредприятий опробована на  Укрхимтрансаммиаке
СМИ: Новая схема вымывания денег из госпредприятий опробована на "Укрхимтрансаммиаке" 168 1

В Украине появилась очередное ноу-хау в сфере вывода средств из госпредприятий.

Российские шоколадки обложат налогом: как изменятся цены в Украине
Российские шоколадки обложат налогом: как изменятся цены в Украине 573 2

Через месяц вступят в силу антидемпинговые пошлины на шоколад из России.

Пенсионерам разрешили получать пенсии не по месту прописки
Пенсионерам разрешили получать пенсии не по месту прописки 690 1

Теперь выплаты можно получить по фактическому месту проживания получателя.

Общество

Моисей никого не водил по пустыне
Моисей никого не водил по пустыне 262

Археологи не нашли подтверждений библейским историям.

Вместо денег за проезд - соль, конфеты и даже... конопля
Вместо денег за проезд - соль, конфеты и даже... конопля 205

Иногда пассажиры в автобусах или маршрутках расплачиваются не деньгами, а чем попало.

Лень сделала из обезьяны человека
Лень сделала из обезьяны человека 142

Ученые решили реабилитировать вредную привычку.

Светская хроника и ТВ

Исполнительный продюсер  Евровидения : Слухи о Lady Gaga распространяют для самопиара
Исполнительный продюсер "Евровидения": Слухи о Lady Gaga распространяют для самопиара 50

Павел Грицак, исполнительный продюсер "Евровидения-2017" делится своей точкой зрения касательно возможности участия мировой звезды в "Евровидении".

Призер  Евровидения  Кристиан Костов уедет в Америку
Призер "Евровидения" Кристиан Костов уедет в Америку 129

Юный певец, ставший после конкурса национальным героем Болгарии, дал интервью "КП".

За наследство Владимира Зельдина борются его дальние родственники
За наследство Владимира Зельдина борются его дальние родственники 575

Его вдова умерла, не успев принять наследство.

Спорт

Автогонщик Бурдэ после тяжелейшей аварии:  Придет время, и я вернусь
Автогонщик Бурдэ после тяжелейшей аварии: "Придет время, и я вернусь" 38

Пилот врезался в ограждение на скорости 370 км/ч во время квалификационной сессии Indy 500.

 Шахтер  впервые в топ-корзине
"Шахтер" впервые в топ-корзине 169

Это означает, что при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов украинский клуб избежит встречи с главными "монстрами" турнира.

Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин
Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин 1102 1

Спортивный комментатор и ведущий перенес два инсульта и последние пять лет был прикован к постели.